2012年第二次臨時股東大會通知

作者:admin 來源:未知 點擊次數:次 更新時間:2012-09-17 11:51

證券代碼:002694          證券簡稱:顧地科技          公告編號:2012-03

顧地科技股份有限公司
關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知 
 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、召開股東大會的基本情況
本次股東大會的召開時間;2012年9月26日(星期三)上午9:30;
股權登記日:2012年9月21日(星期五);
現場會議召開地點:湖北省鄂州市吳都大道9號公司會議室;
會議召集人:公司董事會;
會議方式:現場投票。
二、股東大會審議事項
1、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》
該議案已經公司第一屆董事會第十五次會議審議通過,議案具體內容詳見2012年9月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《顧地科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告》(公告編號:2012-1)、《顧地科技股份有限公司對外擔保公告》(公告編號:2012-2)
 
三、出席股東大會的對象
(一)、公司董事、監事及高級管理人員;
(二)、截至股權登記日2012年9月21日(星期五)15:00收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能到會的,可委托代理人出席,該代理人可不必是公司股東;
(三)、廣東信達律師事務所見證律師。
 
四、現場會議登記辦法
(一)、登記方式:異地股東可以通過傳真方式登記(標準格式見附件一)。法人股東應當有法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應當持法人股東營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人身份證明書、本人有效身份證和法人股東股票賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應當持法人股東營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(見附件二)和法人股東股票賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的,應當持本人有效身份證和股票賬戶卡至公司登記;委托代理人出席會議的,除上述個人股東有效身份證及股票賬戶卡外,代理人還應當出示代理人本人有效身份證、個人股東依法出具的授權委托書(見附件二)。
(二)、登記時間:2012年9月24日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。
(三)、登記地址:湖北省鄂州市吳都大道9號公司董秘辦。
(四)、會議聯系人:王宏林許璐吳建婷
        聯系電話:0711-3350050
        聯系傳真:0711-3350621
五、其他事項
出席本次現場會議的股東請于會議召開前半小時內到達會議地點,憑身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等登記文件原件入場。
本次股東大會會議為期半天,與會股東或授權代表食宿、交通費用自理。
六、備查文件
公司第一屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。

                                   顧地科技股份有限公司
                                        董事會
                                     2012年9月10日
 

 
 
 

 
附件一:              
回  執
 
截至2012年   月   日,本單位(本人)持有顧地科技股份有限公司股票    股,擬參加公司2012年第二次臨時股東大會。
股東賬戶:
股東單位名稱或姓名(簽字蓋章):
出席人姓名:              身份證號碼:
聯系電話:
                                          年  月  日
 
附件二:
授權委托書
茲全權委托    先生/女士代表本單位(本人)出席顧地科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并依照以下指示對下列議案投票(如果委托人未對以下議案做出具體表決指示,被委托人可按自己決定表決)。
編號 議案名稱 贊成 反對 棄權
1 《關于為控股子公司提供擔保的議案》議題一      
2 《關于為控股子公司提供擔保的議案》議題二      
 
 
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